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彩29现金,瑞银认罚逾1000万欧元了结意大利反洗钱调查

  发布日期:   2020-01-10 17:43:33    

彩29现金,瑞银认罚逾1000万欧元了结意大利反洗钱调查

彩29现金,美股讯 北京时间18日消息,瑞银集团(UBS)同意支付逾1000万欧元,以了结意大利当局一项反洗钱调查,从而结束了该行在欧洲面临的最大法律难题之一。

瑞银(UBS)一直在努力应对意大利的两起独立调查和法国的一起法庭诉讼,因其涉嫌帮助跨境税务欺诈分子隐瞒他们在瑞士的资产。

据两位知情人士透露,意大利一位法官周四同意瑞银支付2125万欧元作为了结此案的“约定罚款”,同时没收从涉嫌洗钱活动中获得的8175万欧元利润。

根据意大利法律,这项和解协议并非认罪,是瑞银在与意大利检方达成协议后于今年7月向法庭提出的。

今年6月,瑞银已支付1.01亿欧元,了结了意大利税务当局的另一起调查。

责任编辑:于健 SF069